Polícia recupera cerca de R$ 1 milhão de pirâmide financeira em ITABUNA BA; lucro ilegal é estimado em R$ 200 milhões

Valor estava na casa de sogra do fundador do esquema. Operação ocorreu no município de Itabuna, no sul da Bahia.

Quase um milhão de reais foi apreendido na casa da sogra de fundador de pirâmide financeira na Bahia 
Cinco dias após a Justiça ter decretado a prisão preventiva de um dos fundadores de uma pirâmide  financeira que já pode ter dado lucro de R$ 200 milhões, a Polícia Civil de Itabuna, no sul da Bahia, apreendeu um valor aproximado de R$ 1 milhão em espécie na casa da sogra do suspeito.

A operação que levou a polícia até a residência ocorreu na terça-feira (5), por meio do Departamento de Crimes contra o Patrimônio (DPCP). A sogra do suspeito, que também era investigada por participação no esquema criminoso, foi identificada como Edlane Alves de Oliveira.

Segundo o delegado Humberto Mattos, um dos responsáveis pelas investigações, o valor apreendido será depositado em uma conta e ficará à disposição da Justiça para a possível reparação às vítimas da pirâmide financeira.

Danilo Santana, fundador da D9 Empreendimentos e um dos responsáveis pela criação do esquema, continua foragido. A Justiça obteve a informação de que ele fugiu do país e a situação foi comunicada à Interpol. A sogra dele não foi presa na operação.

Prisão preventiva

Danilo Santana é procurado pela polícia (Foto: Reprodução/ TV Santa Cruz)

A Justiça do Rio Grande do Sul decretou no dia 31 de agosto a prisão preventiva de Danilo Santana. Ele é suspeito de ter criado na cidade de Itabuna, no sul da Bahia, um esquema de pirâmide financeira, que funcionava em vários estados do país, por meio da internet, e tinha como foco apostas em jogos de futebol
O decreto de prisão para Danilo foi expedido pelo juiz Ricardo Andrade, da 1° Vara Crime de apiranga. O empresário foi indiciado pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Um outro empresário, chamado Isaac Albuquerque, dono da Tips Club, também do sul da Bahia, também é investigado.

Esquema

Conforme a polícia, Danilo e Issac atraíam as vítimas com a proposta de ganhar dinheiro com apostas no jogos, prometendo aos investidores um ganho de 30% sobre os valores aplicados no negócio. Eles foram descobertos, segundo a polícia, porque costumavam ostentar dinheiro e bens.

Entre as vítimas que procuraram a polícia para denunciar o crime, estão moradores de estados como Amapá, Pernambuco, Paraíba, Sergipe, Minas Gerais e São Paulo, além da Bahia.

De acordo com a polícia, para participar do esquema de apostas, as vítimas acessavam um site e criavam uma conta virtual. Por meio dessa conta, acompanhavam os lucros dos investimentos que faziam. Mas quando os investidores descobriram que não conseguiam sacar o lucro, paravam de investir. No entanto, o dinheiro aplicado já estava com os criadores do esquema.

Conforme a polícia, durante as operações nas casas dos empresários foram apreendidos um drone, um computador usado para armazenar informações bancárias das vítimas, além de um jet ski e uma moto de luxo. O material foi encaminhado para análise.

Do G1.